اعلانات
دعـوة إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية للمصـرف الإسلامي الليبـي
بسم الله الرحمن الرحيم
يســــر مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية “هيئة المراقبة” للمصرف الإسلامي الليبي دعوة السـادة المساهمين برأس المال المصرف لـحضور اجتماعي الجمعية العمومية غير العادي والعادي المزمع انعقادهما في يوم الأحد الموافق 07 نوفمبر 2021م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق كورنتيا لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:
أولاً: الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للمصرف: (من الساعة العاشرة إلى الثانية عشر ظهراً)
بنـــود جــــدول الأعمال:
- البند الأول: المصادقة على الإجراءات المتخذة إستناداً إلى ((قرار الجمعية العمومية للمصرف الإسلامي الليبي في إجتماع “الجمعية العمومية للمكتتبين” المنعقدة بتاريخ 25/02/2016م والقاضي نصه ((بتفويض مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات يطلبها مصرف ليبيا المركزي وبدون الرجوع للجمعية العمومية))، وكذلك ما جاء بقرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 02 لسنة 2017م بشأن منح الموافقة النهائية للمصرف الإسلامي الليبي وما ورد بالمادة الثالثة منه،))، وبيان المصادقة على الإجراءات الآتية:
- المصادقة على تعيينات مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية.
- المصادقة على قرار مجلس إدارة المصرف رقم 10 لسنة 2016م والصادر في إجتماعه العادي الثاني لسنة 2016م والمنعقد بتاريخ 18/07/2016م بشأن تعديل النظام الأساسي للمصرف والمعتمد نصوصه من مصرف ليبيا المركزي والمقيد بالسجل التجاري العام.
- البند الثاني: تعديل النظام الأساسي وفقاً للمواد الآتية على سبيل الحصر والواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 72 لسنة 2021م وهي على النحو التالي:
- تعديل نص المادة السادسة والعشرين (26) الفقرة الثانية من النظام الأساسي – بحيث تستبدل هيئة الرقابة الشرعية بهيئة المراقبة “وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي”.
- تعديل نص المادة السابعة والعشرين (27) من النظام الأساسي – بشأن تعديل النصاب القانوني لقرارات الجمعية العمومية.
- تعديل نص المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي – بشأن تعديل النصاب القانوني لقرارات مجلس الإدارة.
- إضافة مادة جديدة بالباب الخامس تحت رقم الثانية وخمسون (52) تحت مسمى هيئة المراقبة على أن يراعى إعادة ترقيم النصوص الواردة بعد هذا النص “وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي”.
- النص على هيئة المراقبة وإضافتها لنصوص المواد أرقام ((30،25، 31، 56، 58)) بالنظام الأساسي.
- تعديل نص المادة الثالثة وخمسون (53) من النظام الأساسي بحذف الفقرة الثانية منها.
- إضافة مادة جديدة بالباب الخامس تحت رقم الرابعة وخمسون (54) تحت مسمى إدارة المراجعة الداخلية على أن يراعى إعادة ترقيم النصوص الواردة بعد هذا النص “وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي”.
- تعديل المادة السادسة والخمسون (56) من النظام الأساسي بحيث يستبدل المسمى الإداري لوحدة الإمتثال “بإدارة الإمتثال”، “وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي”.
- تبقى مواد وأحكام النظام الأساسي الأخرى كما هي عليه فيما عدا ما تناوله هذا الإعلان من تعديلات.
تنعقد الـجلـــــسة غير العادية للـجمعيــــــــة العمومية إنعقــــــــــــــــاداً صـحيحاً بتوفر النصاب القانوني وفقاً للنظـــــــــــــــام الأســـــاسي للمصرف وفي حال عدم توفـــــــــــر هذا النصــــــــاب تنعقــــــــــــد الـــــــجمعية العمومية غير العادية في اليــــــــــــــــــوم التالي الموافق يوم الإثنين 08 نوفمبر 2021م بذات المكان والزمان.
ثانياً: الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمصرف: (من الساعة الثانية عشر إلى الثانية ظهراً)
بنـــود جــــدول الأعمال:
- البند الأول: الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2020م).
- البند الثاني: عرض تقرير هيئة الرقابة الشـرعية (هيئة المراقبة) عن سنة (2020م).
- البند الثالث: عرض تقرير المُــــــراجعيْن القانــــــونيَّين الخارجيين لـحسابات المصرف عن سنة (2020م).
- البند الرابع: المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية عن سنة (2020م) والمصادقة على قوائم توزيع الأرباح المقترحة.
- Ø البند الخامس:
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2021م والصادر بموجب أحكام قانون المصارف بشأن إختيار عضو مجلس إدارة بديل عن العضو المستقيل.
- – المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2021م والصادر بموجب تفويض الجمعية العمومية بشأن ” إختيار المراجع القانوني الخارجي لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2021م”.
- البند السادس: تعيين المراجعين القانونيين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتي (2022 ،2023م).
- البند السابع: إعادة النظر في المعاملة المالية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- البند الثامن: إعادة النظر في المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- البند التاسع: إختيار رئيس وأعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم.
تنعقــــــــــــــد الـــــــــــــــجلسة العــــــــــــادية للــــجمعية العمومية إنعقاداً صـحيحاً إذا توفر النصاب القانوني وفقاً للنظام الأساسي للمصرف وفي حــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــدم توفــــــــــــر هذا النصاب تنعقد الـجمعية العمـــــــــــومية في اليــــــــــــــوم التالي الموافق 08 – نوفمبر-2021م بذات المكــــــــــــان والزمــــــــــــــــان.
- هذا ويوجه مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ” هيئة المراقبة” عناية السادة المساهمين – أعضاء الـجمعية العمومية – إلى ما يلي:
- إعمالاً لإحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعيــــــــــــة العموميــــــــــــــة أصالةً عن نفسه ونيــــــــابةً عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة بموجب توكيل رسمي صادر عن محرر عقود، ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.
- إعمـــــــــــــالاً بأحكــــــــام النظام الأســـــــــــاسي للمصرف يقتصر التداول في الـجمعية الــعمومية غير العادية والعادية على المســـــــــائل الـــــــــــــــــــــواردة بجــــــــــــــــدول الأعمــــــــــــــال المبين في هذا الإعلان فقط.
- ويمكـــــــــــــن للســـــــــــادة المســــــــــــــاهمين الإطـــــــــــــــــــــلاع أو الـحصول على نسـخة من الوثــــــــائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفقاً لأحكــــــــــــــــام القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم ( 23 ) لسنـــــــــــــــــــــــــــة 2010م بشأن النشاط التجــــــــاري والقانون رقم 1 لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م بشأن المصارف وإضافة فصل للصيرفة الإسلامية والنظـام الأساسي للمصرف وذلك بمقر الإدارة العامة للمصـــرف الإسلامــي الليبـي الكائن بمنطقة أبومليانة – طرابلس ” مكتب أمانة سر مجلس الإدارة ” والإتصال على رقم الهاتف ( 6495 369 021) خلال ساعات العمل الرسميــــــــــة إعتبــــــــــــــاراً من تـــــــــــــــــاريخ نشـــــــــــــــر هـــــــــــــذا الإعـــــــــــــــــلان ، كما يمكنكم الإطـــــــــــــــــــــلاع على هذه الوثـــــــــــــائق والمذكـــــــــــرات بالموقع الإلكتروني للمصرف الإسلامـــــــــــــــــي الليبـــــــــــــــي WWW.LIB.COM.LY .
